据警方通报，2017年12月26日，钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌非法集资犯罪钱宝赞助西甲，向南京市公安局投案自首。 南京市公安局江北新区分局迅速立案侦查，对张小雷等主要犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。 2018年2月1日，南京市浦口区人民检察院对钱宝网实际控制人张小雷以及周某福、康某斌、余某等首批12名钱宝网非法集资犯罪嫌疑人提起公诉。某剑、段某飞。 犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公众存款罪被依法逮捕。
经查，2012年起，张小雷等人创立钱宝网，在银行设立资金池账户，通过钱宝网发布虚假广告任务，并利用多个第三方支付平台完成广告任务，获取约40% 到 60%。 以高额利润为诱饵，采用“借新还旧”的方式，向社会不特定对象非法吸收资金。 张小雷等人设立上海腾荣网络科技有限公司等公司钱宝赞助西甲，负责钱宝网的任务设计、虚假宣传、存取款、网络维护等，为钱宝网违法行为提供协助。筹款。 据初步统计，张小雷等人非法集资但未向参与者偿还本金约300亿元。 截至事发，钱宝网剩余资本资产占未偿本金比例较小，实际无偿还能力。
张小雷等人花费巨资对公司进行虚假宣传，制造“钱宝”公司发展良好、实力雄厚的假象。 例如，2017年7月，利用12亿元以上非法集资向富中集团收购南京江北“智慧城市”项目后，向外界虚假宣传价值高达200亿元； 2016年8月，其利用非法集资2亿元，以股权收购方式取得南京若尔通用航空发展集团崂山项目所有权，并向外界虚假宣传价值100亿元； 非法集资收购的江苏吉新甘油科技有限公司，向外界虚假宣传自己是亚洲第一。 全年利润超过2亿元，但2017年实际账面利润仅1600万多元。 张小雷等人还利用非法集资赞助西甲皇家社会、巴列卡诺足球俱乐部，设立并经营“钱宝”足球俱乐部。 同时，他们利用非法集资捐赠、赞助对外事务，扩大知名度和影响力，吸引更多的集资参与者参与非法集资。
经查，为了维持钱宝网的运营，防止资金链断裂，张小雷等人建立了数据监控、任务投放、延期支付、危机处理等一整套处理集中跑路的机制。公共关系。 一旦发生大规模集中挤兑，张小雷等人立即组织开展一批收益较高的非法集资任务，并采取T+5分期付款方式，延长提现时间，缓解还款压力。 张小雷等人非法吸收公众资金大部分用于偿还本息，其余主要用于维持“钱宝”企业高额运营成本、企业高管高额年薪和对外投资金额小。 张小雷还利用非法集资所得资金赡养情妇，并为情妇及相关人员在上海、南京、大连等地购买了多处房产。
南京市公安局依法立案侦查此案以来钱宝赞助西甲，始终坚持打击案件与追缴赃物并重。 依法查封、冻结全国多家“钱宝”企业及相关人员的银行存款、资金、股权等资产。 股票、房产、土地、汽车等资产正在依法核查评估。 本案查封、冻结的全部资产，将在法院终审判决后，依法按照统一标准、统一比例，公开清偿给本金未赎回的集资参与人。 公安机关将牢固树立以人民为中心的执法理念，坚持“查疑、追赃”的办案原则，按照规定，全力追回涉案的每一分钱。依法查封、冻结涉案各项资产。 ，最大限度为群众挽回损失。
公安机关再次提醒，各募捐参与人应主动主动报案、登记信息，及时提供证明材料，避免因举报登记不及时、不实而损害自身利益。 同时，请募捐参与人依法表达诉求，不信谣、不传谣、不上当受骗，不组织、参与各种违法活动。 （中新经纬APP）